Itqualityassurance
Pencegahan wang secara umumnya merujuk kepada urus niaga kewangan di mana penjenayah, termasuk organisasi pengganas, cuba menyembunyikan hasil, sumber atau sifat aktiviti haram mereka.
- Apa contoh pengubahan wang haram?
- Apakah tiga jenis pengubahan wang haram?
- Mengapa dipanggil pengubahan wang haram?
Apa contoh pengubahan wang haram?
Menjual semula aset
Wang tunai boleh dibuat untuk kelihatan sah melalui penjualan semula. Penjenayah boleh membeli barangan tiket besar dengan wang tunai, dan kemudian dengan cepat menjual semula barang-barang tersebut untuk memiliki wang yang mereka dapat menggunakannya di akaun bank mereka. Hartanah, kereta mewah, dan barang -barang lain seperti penempatan popular untuk pengubahan wang haram.
Apakah tiga jenis pengubahan wang haram?
Walaupun pengubahan wang haram adalah proses yang pelbagai dan sering kompleks, ia biasanya melibatkan tiga peringkat: penempatan, lapisan, dan/atau integrasi. Pencucian wang ditakrifkan sebagai amalan jenayah membuat dana daripada aktiviti haram kelihatan sah.
Mengapa dipanggil pengubahan wang haram?
Pencucian wang dipanggil apa itu kerana ia dengan sempurna menerangkan apa yang berlaku - wang haram atau kotor diletakkan melalui kitaran transaksi, atau dibasuh, sehingga ia keluar dari ujung yang lain sebagai wang yang sah atau bersih.
